{"id":978,"date":"2023-10-22T16:52:59","date_gmt":"2023-10-22T21:52:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.segurabank.com\/?page_id=978"},"modified":"2025-10-14T09:39:44","modified_gmt":"2025-10-14T14:39:44","slug":"vinculacion-y-actualizacion","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.segurabank.com\/en\/vinculacion-y-actualizacion\/","title":{"rendered":"Vinculaci\u00f3n y Actualizaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"
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Vinculaci\u00f3n y Actualizaci\u00f3n<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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FAQs<\/a><\/h6>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Contact<\/a><\/h6>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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\n \n \n Documentos para la apertura de una cuenta en Segura Bank International Corp<\/span>\n\n \n
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Documentos para la apertura de una cuenta en Segura Bank International Corp<\/p>

Cuenta Individual:<\/strong><\/p>

  1. Copia de pasaporte vigente y un segundo documento de identificaci\u00f3n vigente con foto.<\/li>
  2. Copia de recibo de servicios p\u00fablicos con fecha no mayor a 90 d\u00edas de expedido.<\/li>
  3. Constancia de empleo en hoja membretada con fecha de expedici\u00f3n no mayor a 30 d\u00edas.<\/li>
  4. En caso de libre ejercicio de la profesi\u00f3n o tener negocio propio presentar certificaci\u00f3n de ingresos o informe de ingresos firmado por contador p\u00fablico que eval\u00fae un periodo de 12 meses.<\/li>
  5. Referencia bancaria con fecha de emisi\u00f3n no mayor a 90 d\u00edas o \u00faltimos 3 estados de su cuenta bancaria.<\/li>
  6. Registro de Informaci\u00f3n Fiscal (TIN, RUC, RNC, RUT, y\/o su equivalente), si aplica.<\/li><\/ol>

    Nota: En caso su cuenta tenga cotitular(es) deber\u00e1 proporcionar los mismos documentos.<\/em><\/p>

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    Cuenta Comercial:<\/strong><\/p>

    1. Documento de Registro de la Empresa: Art\u00edculo de Incorporaci\u00f3n, Acta Constitutiva, Pacto Social, entre otros, donde se identifique el capital y r\u00e9gimen administrativo de la empresa (firmantes, accionista, beneficiarios finales, y\/o junta directiva).<\/li>
    2. Dos (2) documentos de identificaci\u00f3n con foto (pasaporte y documento de identificaci\u00f3n del pa\u00eds residente), vigentes y escaneados a color de los representantes legales de la empresa, los accionistas y los beneficiarios finales.<\/li>
    3. Cuadro accionarial detallado en el que se indique el porcentaje de participaci\u00f3n de todos los accionistas naturales y jur\u00eddicos.<\/li>
    4. Estados financieros de la empresa del \u00faltimo ejercicio fiscal, firmado por un contador y auditados. De ser una empresa de reci\u00e9n constituci\u00f3n, suministrar balance inicial.<\/li>
    5. Copia de la \u00faltima declaraci\u00f3n de impuesto.<\/li>
    6. Copia del formulario W-8BEN-E o W9. (El que aplique).<\/li>
    7. Copia de recibo de servicios p\u00fablicos que indique direcci\u00f3n de la empresa con fecha no mayor a 90 d\u00edas de expedido.<\/li>
    8. Los representantes legales de la empresa, los accionistas y los beneficiarios finales deben adjuntar copia de recibo p\u00fablico a su nombre.<\/li>
    9. Referencia bancaria con fecha de emisi\u00f3n no mayor a 90 d\u00edas o \u00faltimos 3 estados de su cuenta bancaria.<\/li>
    10. Breve descripci\u00f3n del negocio (nombre del negocio, direcci\u00f3n, fecha de apertura, n\u00famero de empleados, n\u00famero de sucursales, descripci\u00f3n de la actividad comercial, proveedores principales, clientes habituales, concepto de los pagos a realizar a trav\u00e9s de la cuenta, entre otros)<\/li><\/ol>

      Nota: Para las organizaciones no gubernamentales, enviar manual de su programa de Cumplimiento BSA\/AML\/OFAC ( si posee)<\/em><\/p> <\/div>\n\n <\/div>\n\n <\/div>\n\n \n

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      \n \n \n Formato Vinculaci\u00f3n Individuos <\/span>\n\n \n
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      Ir a enlace - Formato Vinculaci\u00f3n Individuos\u00a0<\/a><\/p> <\/div>\n\n <\/div>\n\n <\/div>\n\n \n

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      \n \n \n Formato Vinculaci\u00f3n Empresas<\/span>\n\n \n
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      Ir a enlace - Formato Vinculaci\u00f3n Empresas<\/a><\/p> <\/div>\n\n <\/div>\n\n <\/div>\n\n <\/div>\n <\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      Vinculaci\u00f3n y Actualizaci\u00f3n FAQs Contacto Documentos para la apertura de una cuenta en Segura Bank International Corp Documentos para la apertura de una cuenta en Segura Bank International Corp Cuenta Individual: Copia de pasaporte vigente y un segundo documento de identificaci\u00f3n vigente con foto. Copia de recibo de servicios p\u00fablicos con fecha no mayor a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"elementor_header_footer","meta":{"_acf_changed":false,"om_disable_all_campaigns":false,"footnotes":""},"class_list":["post-978","page","type-page","status-publish","hentry"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t