FAQs

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Teléfono en Puerto Rico (+1) 787-200-7999

Línea gratuita internacional 1-833-573-4872

Ir al enlace – Beneficios y Características de Cuentas de Depósitos y Certificados de Depósito.

Cuenta Individual:

 

1. Copia de pasaporte vigente y un segundo documento de identificación vigente con foto.
2. Copia de Recibo de servicios públicos con fecha no mayor a 90 días de expedido.
3. Constancia de empleo en hoja membretada con fecha de expedición no mayor a 30 días.
4. En caso de libre ejercicio de la profesión o tener negocio propio presentar certificación de ingresos o informe de ingresos firmado por contador público que evalué un periodo de 12 meses.
5. Referencia bancaria con fecha de emisión no mayor a 90 días o últimos 3 estados de su cuenta bancaria.
6. Registro de Información Fiscal (TIN, RUC, RNC, RUT, y/o su equivalente), si aplica.

 

Nota: En caso su cuenta tenga cotitular(es) deberá proporcionar los mismos documentos.

 

Cuenta Comercial:

 

1. Documento de Registro de la Empresa: Articulo de Incorporación, Acta Constitutiva, Pacto Social, entre otros, donde se identifique el capital y régimen administrativo de la empresa (firmantes, accionista, beneficiarios finales, y/o junta directiva).
2. Dos (2) documentos de Identificación con foto (pasaporte y documento de identificación del país residente), vigentes y escaneados a color de los representantes legales de la empresa, los accionistas y los beneficiarios finales.
3. Cuadro accionarial detallado en el que se indique el porcentaje de participación de todos los accionistas naturales y jurídicos.
4. Estados financieros de la empresa del último ejercicio fiscal, firmado por un contador y auditados. De ser una empresa de recién constitución, suministrar balance inicial.
5. Copia de la última declaración de impuesto.
6. Copia del formulario W-8BEN-E o W9. (El que aplique).
7. Copia de recibo de servicios públicos que indique dirección de la empresa con fecha no mayor a 90 días de expedido.
8. Los representantes legales de la empresa, los accionistas y los beneficiarios finales deben adjuntar copia de recibo público a su nombre.
9. Referencia bancaria con fecha de emisión no mayor a 90 días o últimos 3 estados de su cuenta bancaria.
10. Breve descripción del negocio (nombre del negocio, dirección, fecha de apertura, número de empleados, número de sucursales, descripción de la actividad comercial, proveedores principales, clientes habituales, concepto de los pagos a realizar a través de la cuenta, entre otros)

 

Nota: Para las organizaciones no gubernamentales, enviar manual de su programa de Cumplimiento BSA/AML/OFAC ( si posee)

Para añadir un firmante en una cuenta de Segura Bank International Corp., tanto usted como el nuevo co-firmante deben comunicarse con su Ejecutivo de Cuentas o escríbanos a nuestro correo de atención: customerservice@segurabank.com o llamar al 1-833-573- 4872.