Documentos para la apertura de una cuenta en Segura Bank International Corp
Cuenta Individual:
- Copia de pasaporte vigente y un segundo documento de identificación vigente con foto.
- Copia de recibo de servicios públicos con fecha no mayor a 90 días de expedido.
- Constancia de empleo en hoja membretada con fecha de expedición no mayor a 30 días.
- En caso de libre ejercicio de la profesión o tener negocio propio presentar certificación de ingresos o informe de ingresos firmado por contador público que evalúe un periodo de 12 meses.
- Referencia bancaria con fecha de emisión no mayor a 90 días o últimos 3 estados de su cuenta bancaria.
- Registro de Información Fiscal (TIN, RUC, RNC, RUT, y/o su equivalente), si aplica.
Nota: En caso su cuenta tenga cotitular(es) deberá proporcionar los mismos documentos.
Cuenta Comercial:
- Documento de Registro de la Empresa: Artículo de Incorporación, Acta Constitutiva, Pacto Social, entre otros, donde se identifique el capital y régimen administrativo de la empresa (firmantes, accionista, beneficiarios finales, y/o junta directiva).
- Dos (2) documentos de identificación con foto (pasaporte y documento de identificación del país residente), vigentes y escaneados a color de los representantes legales de la empresa, los accionistas y los beneficiarios finales.
- Cuadro accionarial detallado en el que se indique el porcentaje de participación de todos los accionistas naturales y jurídicos.
- Estados financieros de la empresa del último ejercicio fiscal, firmado por un contador y auditados. De ser una empresa de recién constitución, suministrar balance inicial.
- Copia de la última declaración de impuesto.
- Copia del formulario W-8BEN-E o W9. (El que aplique).
- Copia de recibo de servicios públicos que indique dirección de la empresa con fecha no mayor a 90 días de expedido.
- Los representantes legales de la empresa, los accionistas y los beneficiarios finales deben adjuntar copia de recibo público a su nombre.
- Referencia bancaria con fecha de emisión no mayor a 90 días o últimos 3 estados de su cuenta bancaria.
- Breve descripción del negocio (nombre del negocio, dirección, fecha de apertura, número de empleados, número de sucursales, descripción de la actividad comercial, proveedores principales, clientes habituales, concepto de los pagos a realizar a través de la cuenta, entre otros)
Nota: Para las organizaciones no gubernamentales, enviar manual de su programa de Cumplimiento BSA/AML/OFAC ( si posee)
